«Ο κ. Ρολντούγκιν είναι ένας επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι μέρος του χρηματοοικονομικού “δικτύου” του Πούτιν», ανέφερε – μεταξύ άλλων – το νομικό κείμενο που ενέκριναν οι ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών για τους 26 Ρώσους επιχειρηματίες και αξιωματούχους τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε στη λίστα των προσώπων που τελούν υπό κυρώσεις.
Tο ICIJ είναι μία διεθνής ένωση ερευνητών δημοσιογράφων που έφερε το 2016 στο φως τα Panama Papers, μία διαρροή εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων στα οποία αποκαλυπτόταν ο σκιώδης κόσμος των offshore εταιρειών και των μυστικών χρηματικών συναλλαγών.
Περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια που φαίνεται ότι συνδέονται με το χρηματοοικονομικό δίκτυο του κρυφού πλούτου του Ρώσου Προέδρου -και ότι προέρχονται από δάνεια ρωσικών κρατικών τραπεζών- έχουν περάσει από μία και μόνο κυπριακή εταιρεία – την κυπριακή Horwich Trading.
Τα αδημοσίευτα έγγραφα των Panama Papers που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Action24 Press. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα 103 εκατομμύρια που αναφέρονταν στην έρευνα του ICIJ ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου – στο σύνολό τους οι χορηγήσεις που έλαβε η Horwich ξεπερνούσαν τα 400 εκατομμύρια.
Loan-45-mil-connected-to-103-mil-loan-2016_05_11-13_50_07-UTC
Loan-89-mil-2016_05_11-13_50_07-UTC
Loan-200-mil-2016_05_11-13_50_07-UTC
